Понедельник, 28 апреля, 2025
ДомойБизнесBarron's узнал о расследовании против Citigroup по делу Керимова

Barron’s узнал о расследовании против Citigroup по делу Керимова

Опубликовано

Barron's: США ведут расследование против Citigroup по делу Керимова Минфин США заявил о блокировке активов «связанного с Керимовым» траста на $1 млрд в июне 2022 года. По данным Barron’s, сейчас федеральные власти ведут расследование против Citibank, который ранее распределял средства траста

Один из крупнейших в мире финансовых конгламератов Citigroup Inc., основой которого является банк Citibank, находится под следствием сразу нескольких федеральных агентств США из-за сотрудничества с фондом Heritage Trust, в котором якобы хранятся активы находящегося под санкциями российского миллиардера Сулеймана Керимова (12-е место по версии Forbes с состоянием $10,7 млрд). Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет издание Barron's, специализирующееся на финансовых новостях.

Собеседник издания уточнил, что расследование продолжается уже год, его ведут Министерство юстиции, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Налоговая служба. Оно сосредоточено на системе финансового соответствия Citigroup, в том числе на процессах борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов, направленной на предотвращение финансовых преступлений.

Barron's напоминает, что трастовый бизнес Citigroup по-прежнему имеет счет Heritage Trust, однако банк не может управлять им как типичным трастом, распределяя или принимая средства, поскольку средства фонда еще в 2022 году были заблокированы Минюстом США. Власти США тогда заявили, что траст, владеющий активами на сумму более $1 млрд, был создан семь лет назад для «хранения и управления активами Керимова в США».

Читать также:
Raven Russia увидела риски в признании складов естественной монополией

«Citi стремится вести весь бизнес с максимальным вниманием к соблюдению всех применимых законов и нормативных актов. В тоже время мы активно завершаем практически весь наш институциональный банковский бизнес в России, за исключением тех операций, которые необходимы для выполнения оставшихся правовых и нормативных обязательств»,— заявил Barron’s представитель Citigroup.

Керимов— сенатор от Дагестана. Он попал под американские санкции в апреле 2018 года. Расширение российского санкционного списка тогда сопровождалось таким объяснением Минфина США: «Сегодняшняя акция нацелена на ряд лиц <…> в том числе тех, кто извлекает выгоду от режима Путина и играет ключевую роль в продвижении злонамеренных действий России». После начала спецоперации на Украине США расширили санкции и на семью сенатора. Также он попал в санкционные списки ЕС и Великобритании.

Новое на сайте

Виктория Дайнеко вышла замуж вто второй раз — видео

В марте Виктория Дайнеко получила от избранника по имени Беркели предложение руки и сердца....

Александр Песков не принял мужа дочери: «Плохой человек. Даша сделала ошибку»

На прошлой неделе Александр Песков рассказал журналистам, что его 38-летняя дочь вышла замуж. Однако...

Politico узнал об обсуждении в США снятия санкций с «Северного потока-2»

Politico: Уиткофф предложил снять санкции США с Nord Stream 2, но Рубио против ...

Валерия впервые встретилась с новорожденным внуком — трогательное видео

На днях невестка Валерии стала мамой во второй раз. У Арсения Шульгина и его...

Еще похожие статьи

Еле дышащая в корсете Севиль, гейша Снаткина в обнимку с Васильевым, игривая Андрейченко: закрытие ММКФ

Сегодня закрывается 47-й Московский международный кинофестиваль. Гости мероприятия уже прошлись по красной дорожке и...

Маникюр-обманка — стильная вариация нюда от Селены Гомес

Маникюрные тренды в этом сезоне такие разные, что вы смело можете чередовать эффектный нейл-арт...

Сергей Гинзбург и Ольга Виниченко ждут ребенка

Совсем скоро у режиссера Сергея Гинзбурга и актрисы Ольги Виниченко родится малыш. В августе...