Пятница, 9 мая, 2025
ДомойБизнесBarron's узнал о расследовании против Citigroup по делу Керимова

Barron’s узнал о расследовании против Citigroup по делу Керимова

Опубликовано

Barron's: США ведут расследование против Citigroup по делу Керимова Минфин США заявил о блокировке активов «связанного с Керимовым» траста на $1 млрд в июне 2022 года. По данным Barron’s, сейчас федеральные власти ведут расследование против Citibank, который ранее распределял средства траста

Один из крупнейших в мире финансовых конгламератов Citigroup Inc., основой которого является банк Citibank, находится под следствием сразу нескольких федеральных агентств США из-за сотрудничества с фондом Heritage Trust, в котором якобы хранятся активы находящегося под санкциями российского миллиардера Сулеймана Керимова (12-е место по версии Forbes с состоянием $10,7 млрд). Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет издание Barron's, специализирующееся на финансовых новостях.

Собеседник издания уточнил, что расследование продолжается уже год, его ведут Министерство юстиции, Федеральное бюро расследований (ФБР) и Налоговая служба. Оно сосредоточено на системе финансового соответствия Citigroup, в том числе на процессах борьбы с отмыванием денег и проверки клиентов, направленной на предотвращение финансовых преступлений.

Barron's напоминает, что трастовый бизнес Citigroup по-прежнему имеет счет Heritage Trust, однако банк не может управлять им как типичным трастом, распределяя или принимая средства, поскольку средства фонда еще в 2022 году были заблокированы Минюстом США. Власти США тогда заявили, что траст, владеющий активами на сумму более $1 млрд, был создан семь лет назад для «хранения и управления активами Керимова в США».

Читать также:
Минпромторг рассказал о страхе заводов внедрять роботов на производства

«Citi стремится вести весь бизнес с максимальным вниманием к соблюдению всех применимых законов и нормативных актов. В тоже время мы активно завершаем практически весь наш институциональный банковский бизнес в России, за исключением тех операций, которые необходимы для выполнения оставшихся правовых и нормативных обязательств»,— заявил Barron’s представитель Citigroup.

Керимов— сенатор от Дагестана. Он попал под американские санкции в апреле 2018 года. Расширение российского санкционного списка тогда сопровождалось таким объяснением Минфина США: «Сегодняшняя акция нацелена на ряд лиц <…> в том числе тех, кто извлекает выгоду от режима Путина и играет ключевую роль в продвижении злонамеренных действий России». После начала спецоперации на Украине США расширили санкции и на семью сенатора. Также он попал в санкционные списки ЕС и Великобритании.

Новое на сайте

Тест со звездочкой: как хорошо вы разбираетесь во фразеологизмах?

Русский язык очень сложен для понимания даже носителям. Нужно учитывать миллион нюансов: контекст предложения...

Из простушки с лишним весом и губами-ниточками в эффектную женщину: супруга Соколовского до уколов красоты

Ангелина Суркова показала, как выглядела до манипуляций с внешностью. Оказалось, девушка была почти другим...

Дмитриев заявил о начале возвращения западного бизнеса в Россию

Кирилл Дмитриев: западный бизнес начал возвращаться на российский рынок ...

Тест: угадай страну по животному-символу

Мир природы невероятно разнообразен, а некоторые животные стали не просто частью экосистемы, но и...

Еще похожие статьи

Тест: угадай страну по животному-символу

Мир природы невероятно разнообразен, а некоторые животные стали не просто частью экосистемы, но и...

«Магнит» объявил о покупке контрольного пакета «Азбуки вкуса»

О том, что «Магнит» договорился о приобретении контрольного пакета в сети «Азбука вкуса», ранее...

Бывший муж Кати Лель пропал без вести в Ницце: «Говорят, он утонул»

С Игорем Кузнецовым артистка прожила 15 лет и подала на развод, когда устала терпеть...